《现金管理暂行条例实施细则》规定：开户单位购置国家规定的社会集团专项控制商品，必须采取转账方式，不得使用现金，商业单位也不得收取现金。（ ）

据FATF40项建议，下列哪项行动是国家应对恐怖融资行为需要采取的行动？（ ）

下列哪一种洗钱方法是通过货币兑换所或其它货币服务机构进行电汇的方式进行的？（ ）

一名合规官最近审查了一家国际慈善机构的交易数据，发现存在较高风险的交易。终止银行关系的原因是什么？（ ）

金融机构因其反洗钱计划存在缺陷而收到监管执法行动。董事会应该采取哪些行动？（ ）

客户在银行开了一个账户，在当地住了25年多。从历史上看，他每月将他从曾工作公司获得的1500美元的退休金支票存入该银行。他在银行很有名，经常给职员带饼干。在过去的四个月里，他每星期一、星期三和星期四都到银行，在他的账户上存入3000美元的现金存款。对他的账户的审查显示，每周8500美元的支票兑现了他的账户，银行已经决定提交一份可疑交易报告(STR)。在STR中包含的重要事实是什么?（ ）

银行合规专员发现与董事会主席的个人账户中现金存款活动与预期和历史现金活动不一致。现金活动显示有似乎故意避免当地对于大额现金交易需要法律备案要求，并递交了一份可疑交易报告(STR)。合规专员应该如何在不泄露可疑交易报告(STR)的情况下向董事会报告?（ ）

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，以下说法正确的是( )

义务机构及其工作人员应当具备反洗钱有效任职所必需的（ ），按照规定做好受益所有人身份识别、核实及相关信息、数据或者资料的收集、登记、保存等工作，完整保存能够证明义务机构及其工作人员勤勉尽责的工作记录以及有关信息数据或者资料。

银行业金融机构董事会应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担( ）

在反洗钱客户身份识别（以下简称客户身份识别）工作中，应遵循以下基本原则（ ）