AI智能推荐题库-试题通 AI智能整理导入题库-试题通
×
首页 题库中心 2024年山西省农商银行柜面业务题库 题目详情
CAE710C0F6D0000130E8C97031E01A7D
2024年山西省农商银行柜面业务题库
2,843
单选题

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,以下说法正确的是( )

A
自然人银行账户偶尔进行现金收付的,银行应当报告可疑交易报告
B
自然人银行账户一次性大额存取现金,银行应当报告可疑交易报告
C
自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的,银行应当报告可疑交易报告
D
自然人经常转出他行同名账户,银行应当报告可疑交易报告

答案解析

正确答案:C

相关知识点:

自然人短频收款,银行报告可疑

2024年山西省农商银行柜面业务题库

扫码进入小程序
随时随地练习

关闭登录弹窗
专为自学备考人员打造
勾选图标
自助导入本地题库
勾选图标
多种刷题考试模式
勾选图标
本地离线答题搜题
勾选图标
扫码考试方便快捷
勾选图标
海量试题每日更新
波浪装饰图
欢迎登录试题通
可以使用以下方式扫码登陆
APP图标
使用APP登录
微信图标
使用微信登录
试题通小程序二维码
联系电话:
400-660-3606
试题通企业微信二维码