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2024年山西省农商银行柜面业务题库
2,843
单选题

一名合规官最近审查了一家国际慈善机构的交易数据,发现存在较高风险的交易。终止银行关系的原因是什么?( )

A
该慈善机构的官方职位更替率很高
B
该慈善机构有几笔国际资金转移
C
资金的流入和流出都很复杂,很难追踪
D
该慈善机构总部位于外国资产管理局名单上的一个国家

答案解析

正确答案:C

相关知识点:

慈善交易复杂难追踪,可终止关系

2024年山西省农商银行柜面业务题库

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