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2024年山西省农商银行柜面业务题库
2,843
单选题

下列哪一种洗钱方法是通过货币兑换所或其它货币服务机构进行电汇的方式进行的?( )

A
A国家的一个汇款人每周都向B国家的同一个收款人汇出小额资金。
B
A国家的一个汇款人经常向B国家的同一个收款人汇款,汇款金额总是略低于需报告额度。
C
在12月1日至15日期间,有大量的小额汇款,经由众多的A国汇款人,汇给B国家众多的收款人。
D
A国家的某一个收款人在12月21日收到来自B国家的四个汇款人的小额汇款。汇款总额在需报告额度以下。

答案解析

正确答案:B

相关知识点:

货币服务机构,略低额度汇款可疑

2024年山西省农商银行柜面业务题库

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