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2024年山西省农商银行柜面业务题库
2,843
多选题

以下关于洗钱基本内涵的说法中,正确的是( )

A
洗钱是在已经实施犯罪行为并获得赃款的前提下所从事的不法行为
B
洗钱者明知是犯罪所得赃款而清洗,“明知”既包括知道也包括可能知道是犯罪所得赃款
C
通过金融机构或其他方式转移或转化犯罪所得赃款
D
企图掩盖犯罪行为并使得犯罪所得赃款貌似合法

答案解析

正确答案:ABCD

相关知识点:

洗钱内涵包括明知等要点

2024年山西省农商银行柜面业务题库

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