大额支付系统可以办理（ ）业务。

上报大额交易报告时，对于预防和打击洗钱犯罪起到的重要意义包括（ ）

出现以下哪些情形的投保客户，不能未经外部风险评估程序直接定级为低风险（ ）

以下关于洗钱基本内涵的说法中，正确的是（ ）

联合国通过的有关反洗钱和反恐怖融资的公约有（ ）

以下说法正确的有（ ）

下列属于高风险客户的有（ ）

金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（）等部门核实客户的有关身份信息。

中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的（）信息予以保密。

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列（）行为的，依法给予行政处分。

金融机构对先前获得的客户身份资料的（ ）有疑问的，应当重新识别客户身份。