柜员办理农信银个人账户通存业务时发生差错，当日可以通过（ ）交易补救。

金融机构与客户的业务关系存续期间，金融机构应当重新识别的主要情形包括（ ）

关于《金融机构反洗钱规定》，以下表述正确的是（ ）

金融机构在进行交易时，应该采取的客户尽职调查措施包括 （ ）

单位客户的有效身份证件包括（ ）

客户洗钱风险等级分类的原则包括（ ）

从形式渊源的角度看，反洗钱法律制度一般包括以下哪些层次（ ）

以下属于区域性反洗钱国际组织的是（ ）

上报大额交易报告时，对于预防和打击洗钱犯罪起到的重要意义包括（ ）

出现以下哪些情形的投保客户，不能未经外部风险评估程序直接定级为低风险（ ）

以下关于洗钱基本内涵的说法中，正确的是（ ）