农信银通存通兑违规操作明
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单位客户的有效身份证件包括（ ）
客户洗钱风险等级分类的原则包括（ ）
从形式渊源的角度看，反洗钱法律制度一般包括以下哪些层次（ ）
以下属于区域性反洗钱国际组织的是（ ）
上报大额交易报告时，对于预防和打击洗钱犯罪起到的重要意义包括（ ）
出现以下哪些情形的投保客户，不能未经外部风险评估程序直接定级为低风险（ ）
以下关于洗钱基本内涵的说法中，正确的是（ ）
联合国通过的有关反洗钱和反恐怖融资的公约有（ ）
以下说法正确的有（ ）
下列属于高风险客户的有（ ）
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