票币兑换，坚持先收款后兑换的原则。（ ）

当局应采取哪些措施保护与其他国家交换的反洗钱信息？（ ）

金融机构（FI）的合规官收到了当地执法机构对客户的调查请求。合规官通知高级管理团队。金融机构应采取哪些行动？（ ）

如果金融机构（FI）因未报告可疑欺诈活动而受到制裁，其可能面临的法律风险是什么？（ ）

在金融机构（FI）内促进全企业合规文化的一个关键方面是（ ）

金融情报机构负责：（ ）

金融机构（FI）进行集团范围的反洗钱风险评估的关键原因是什么？（ ）

关于金融集团内SARs/STRs信息共享的FATF标准，哪一项陈述是正确的？（ ）

为了了解客户是否按照公司对特定行业部门的风险偏好运营，金融机构（FI）必须：（ ）

一名洗钱报告官（MLRO）意识到该银行的一个具有战略重要性的客户正在向人口贩运者汇款。然而反洗钱报告员没有向执法部门报告该活动，也没有采取退出关系的行动。反洗钱报告员从事的活动的法律术语是什么？（ ）

当金融机构被要求向执法机构提供与资助恐怖主义有关的数据和信息时，协助：（ ）