收缴假币的营业网点应向持有人出具中国人民银行统一印制的《假币没收凭证》。（ ）

金融情报机构负责：（ ）

金融机构（FI）进行集团范围的反洗钱风险评估的关键原因是什么？（ ）

关于金融集团内SARs/STRs信息共享的FATF标准，哪一项陈述是正确的？（ ）

为了了解客户是否按照公司对特定行业部门的风险偏好运营，金融机构（FI）必须：（ ）

一名洗钱报告官（MLRO）意识到该银行的一个具有战略重要性的客户正在向人口贩运者汇款。然而反洗钱报告员没有向执法部门报告该活动，也没有采取退出关系的行动。反洗钱报告员从事的活动的法律术语是什么？（ ）

当金融机构被要求向执法机构提供与资助恐怖主义有关的数据和信息时，协助：（ ）

律师、公证人和公司服务提供商等守门人如何在打击洗钱中发挥关键作用？（ ）

金融机构（FI）的合规官正在审查系统标记的受益人信息不完整的国际电汇。根据沃尔夫斯堡集团和信息交换所协会的透明度标准，合规官应该首先做什么？（ ）

赌场的合规官认为以下个人行为涉及洗钱：（ ）

董事会收到了银行主要监管机构的通知，表明已发现潜在可疑活动，银行行长似乎也参与其中。董事会要求合规专员提供建议。合规专员在接到通知后应采取什么行动?（ ）