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2024年山西省农商银行柜面业务题库
2,843
单选题

根据巴塞尔委员会发布的<<银行客户尽职调查白皮书>>在识别PEP方面应争取怎样的控制措施以确保合规?( )

A
确定其为本地PEP
B
建立客户关系后进行审核
C
在账户开立过程中进行审核,且在之后进行定期审查
D
如果客户或与其有关人士为PEP,要求客户向银行予以披露

答案解析

正确答案:C

相关知识点:

识别PEP账户审核要定期

2024年山西省农商银行柜面业务题库

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