依照《人民币银行结算账户管理办法》的规定，存款人因更新改造设备拨付资金的需要，可以开立一般存款账户。（ ）

一名政治公众人物开立一个银行账户。上个月反洗钱调查员提交了关于政治公众人物国家关于未知个人的电汇交易可疑交易报告。最近这名官员所在国家披露了腐败的负面消息。这种情况下，你该向谁报告？（ ）

根据巴塞尔委员会发布的<<银行客户尽职调查白皮书>>在识别PEP方面应争取怎样的控制措施以确保合规?（ ）

下列交易不属于银行可疑交易报告范围的是（ ）。

银行业金融机构董事会应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担( ）

银行“反洗钱内部控制制度建设情况”发生变化时（ ）。

我国具有金融情报中心(FIU)职能的机构是（ ）。

境外清算代理行因反洗钱和反恐怖融资需要要求提供除汇款信息、单位客户注册信息等以外的客户身份信息、交易背景信息的，应在（ ）提供。

《反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（ ）举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对（ ）的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

中国人民银行在反洗钱调查过程中，可以依法采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过（ ）。