临时存款账户的有效期不得超过2年（含展期）。（ ）

分行经理注意到，许多客户每周都会是使用同一个出纳员来处理他们的存款。经理发现出纳员和顾客是同一个族裔，用他们的民族语言交流。偶尔当地民族餐馆的顾客会给出纳员带来午餐同时每次让出纳员存入相同金额的现金。分行经理应如何应对这一活动？（ ）

在一个日常反洗钱调查审核中，发现一些大笔电汇存入当地一家汽车维修厂。这些电汇来自缺乏反洗钱监管的避税天堂国家。调查员认为这些电汇没有合法的商业目的并提交了可疑交易报告。这个维修厂的店主在社区很受欢迎并且热衷慈善。调查员应该向谁汇报这些情况？（ ）

一名政治公众人物开立一个银行账户。上个月反洗钱调查员提交了关于政治公众人物国家关于未知个人的电汇交易可疑交易报告。最近这名官员所在国家披露了腐败的负面消息。这种情况下，你该向谁报告？（ ）

根据巴塞尔委员会发布的<<银行客户尽职调查白皮书>>在识别PEP方面应争取怎样的控制措施以确保合规?（ ）

下列交易不属于银行可疑交易报告范围的是（ ）。

银行业金融机构董事会应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担( ）

银行“反洗钱内部控制制度建设情况”发生变化时（ ）。

我国具有金融情报中心(FIU)职能的机构是（ ）。

境外清算代理行因反洗钱和反恐怖融资需要要求提供除汇款信息、单位客户注册信息等以外的客户身份信息、交易背景信息的，应在（ ）提供。

《反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（ ）举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。