社会保障基金专用存款账户可以支取现金。（ ）

根据巴塞尔委员会发布的<<银行客户尽职调查白皮书>>在识别PEP方面应争取怎样的控制措施以确保合规?（ ）

下列交易不属于银行可疑交易报告范围的是（ ）。

银行业金融机构董事会应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担( ）

银行“反洗钱内部控制制度建设情况”发生变化时（ ）。

我国具有金融情报中心(FIU)职能的机构是（ ）。

境外清算代理行因反洗钱和反恐怖融资需要要求提供除汇款信息、单位客户注册信息等以外的客户身份信息、交易背景信息的，应在（ ）提供。

《反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（ ）举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对（ ）的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

中国人民银行在反洗钱调查过程中，可以依法采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过（ ）。

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值（ ）美元以上的跨境交易，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。