AI智能推荐题库-试题通 AI智能整理导入题库-试题通
×
首页 题库中心 合规知识竞赛题库(导体) 题目详情
CB282F2986D00001DA191A301E501158
合规知识竞赛题库(导体)
3,545
判断题

依据《客户尽职调查合规标准》(邮银发〔2024〕277 号)规定,如果怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的,应向上级部门提交可疑交易线索,并在反洗钱系统中调整客户洗钱风险等级。

答案解析

正确答案:B
题目纠错
合规知识竞赛题库(导体)

扫码进入小程序
随时随地练习

相关题目

单选题

最高人民法院关于适用《中华人民共和国保险法》若干问题的解释(三)第十八条 保险人给付费用补偿型的医疗费用保险金时,若主张扣减被保险人从公费医疗取得的赔偿金额,应当证明( )

单选题

最高人民法院关于适用《中华人民共和国保险法》若干问题的解释(三)第十六条 人身保险合同解除时,投保人与被保险人、受益人为不同主体,一般情况下,被保险人或者受益人要求退还保险单的现金价值,法院( )。

单选题

最高人民法院关于适用《中华人民共和国保险法》若干问题的解释(三)第十三条 保险事故发生后,受益人将与本次保险事故相对应的全部保险金请求权转让给第三人,在不存在法定禁止转让情形下,该转让行为( ) 。

单选题

最高人民法院关于适用《中华人民共和国保险法》若干问题的解释(三)第十条 投保人或者被保险人变更受益人未通知保险人,保险人主张变更对其不发生效力,法院( )

单选题

最高人民法院关于适用《中华人民共和国保险法》若干问题的解释(三)第九条 投保人指定受益人未经被保险人同意,指定行为( )

单选题

最高人民法院关于适用《中华人民共和国保险法》若干问题的解释(三)第四条 保险合同订立后,因投保人丧失对被保险人的保险利益,当事人主张保险合同无效,法院( )

单选题

最高人民法院关于适用《中华人民共和国保险法》若干问题的解释(三)第二条 被保险人以书面形式通知保险人和投保人撤销其同意意思表示,可认定为保险( )。

单选题

最高人民法院关于适用《中华人民共和国保险法》若干问题的解释(三)第一条 当事人订立以死亡为给付保险金条件的合同,“被保险人同意并认可保险金额” 不可以采取以下哪种形式( )

单选题

《最高人民法院关于适用《中华人民共和国保险法》若干问题的解释(四)》第十九条 责任保险的被保险人与第三者就被保险人的赔偿责任达成和解协议,未经保险人认可,保险人主张对保险责任范围以及赔偿数额重新予以核定,法院如何处理?( )

单选题

《最高人民法院关于适用《中华人民共和国保险法》若干问题的解释(四)》第十八条 商业责任险的被保险人向保险人请求赔偿保险金的诉讼时效期间,从何时起计算?( )

关闭登录弹窗
专为自学备考人员打造
勾选图标
自助导入本地题库
勾选图标
多种刷题考试模式
勾选图标
本地离线答题搜题
勾选图标
扫码考试方便快捷
勾选图标
海量试题每日更新
波浪装饰图
欢迎登录试题通
可以使用以下方式扫码登陆
APP图标
使用APP登录
微信图标
使用微信登录
试题通小程序二维码
联系电话:
400-660-3606
试题通企业微信二维码