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合规知识竞赛题库(导体)
3,545
判断题

依据《客户尽职调查合规标准》(邮银发〔2024〕277 号)规定,对于单笔人民币1万元(含)或外币等值1000美元(含1000美元)以上的跨境汇出汇款,应核实客户身份,可通过核对或查看客户已留存的有效身份证件核实汇款人身份和汇款人信息。

答案解析

正确答案:B
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单选题

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