相关题目
依据《中国邮政储蓄银行大额交易和可疑交易报告管理办法（2023年修订版）》规定，一级分行内控合规部门应安排专人负责及时接收反洗钱调查信息。在收到反洗钱调查通知书后（）个工作日内将调查任务及相关要求通知反洗钱处理团队和其他相关配合部门。
依据《中国邮政储蓄银行大额交易和可疑交易报告管理办法（2023年修订版）》规定，反洗钱系统对已经报送过可疑交易报告的客户及其交易进行持续监测，并将本次预警模型与最近一次确定为可疑交易中的预警模型存在交集的预警客户下发接续预警案例。反洗钱处理团队分析接续预警案例时，仍不能排除可疑交易嫌疑的，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，则自上一次提交可疑交易报告之日起每（）提交一次接续报告。
依据《中国邮政储蓄银行大额交易和可疑交易报告管理办法（2023年修订版）》规定，审定环节，审定人员对复核环节提交的可疑交易分析情况、判定结论进行审定，并将审定结论为可疑的交易及时报送中国反洗钱监测分析中心。审定环节时限为（）个工作日。认为前置环节分析情况需进行修改的，应明确修改建议，退回复核人员修改，如复核环节修改后仍判定为可疑的则再次提交审定，直至审定通过。
依据《中国邮政储蓄银行大额交易和可疑交易报告管理办法（2023年修订版）》规定，复核环节，复核人员对初审环节提交的判定结论为可疑交易的报告以及不低于10%判定结论为不可疑的报告进行复核，复核环节需对初审环节分析过程的充分性、证据的充足性、结论判定合理性等进行审查，并视情况进行修正或退回至初审人员，将复核结论为可疑的报告提交审定。复核环节时限为（）个工作日。
复核环节，复核人员对初审环节提交的判定结论为可疑交易的报告以及不低于（）判定结论为不可疑的报告进行复核，复核环节需对初审环节分析过程的充分性、证据的充足性、结论判定合理性等进行审查，并视情况进行修正或退回至初审人员，将复核结论为可疑的报告提交审定。复核环节时限为5个工作日。
依据《中国邮政储蓄银行大额交易和可疑交易报告管理办法（2023年修订版）》规定，日常可疑交易报告人工分析设置初审、复核、审定三个环节，整体处理时限为（）个工作日。
依据《中国邮政储蓄银行大额交易和可疑交易报告管理办法（2023年修订版）》规定，我行可疑交易报告分为日常可疑交易报告和（）可疑交易报告。
依据《中国邮政储蓄银行大额交易和可疑交易报告管理办法（2023年修订版）》规定，大额交易报告应在大额交易发生之日起（）个工作日内，由总行通过系统以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送。
依据《中国邮政储蓄银行大额交易和可疑交易报告管理办法（2023年修订版）》规定，我行大额交易和可疑交易报告遵循以（）为基本单位监测、分析、报送的原则。
依据《中国邮政储蓄银行客户身份识别及客户身份资料和交易记录保存管理办法》（2021年修订版）规定，客户先前提交身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，银行有权（ ）
