依据《中国邮政储蓄银行大额交易和可疑交易报告管理办法（2023年修订版）》规定，反洗钱系统对已经报送过可疑交易报告的客户及其交易进行持续监测，并将本次预警模型与最近一次确定为可疑交易中的预警模型存在交集的预警客户下发接续预警案例。反洗钱处理团队分析接续预警案例时，仍不能排除可疑交易嫌疑的，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，则自上一次提交可疑交易报告之日起每（）提交一次接续报告。

《中国邮政集团有限公司代理金融从业人员轻微违规积分管理办法（2024年修订版）》附件1《轻微违规行为积分标准》其他违反安全保卫规定的行为的，应积分值1-5分。

《中国邮政集团有限公司代理金融从业人员轻微违规积分管理办法（2024年修订版）》附件1《轻微违规行为积分标准》违反安全保卫规定，未按规定频次开展安全教育培训及应急预案演练的，应积分值2分。

《中国邮政集团有限公司代理金融从业人员轻微违规积分管理办法（2024年修订版）》附件1《轻微违规行为积分标准》其他违反法律合规和风险管理规定的行为的，应积分值1-5分。

《中国邮政集团有限公司代理金融从业人员轻微违规积分管理办法（2024年修订版）》附件1《轻微违规行为积分标准》违反问责管理规定，应给予积分处理未给予的，应积分值1-3分。

《中国邮政集团有限公司代理金融从业人员轻微违规积分管理办法（2024年修订版）》附件1《轻微违规行为积分标准》违反问责管理规定，问责结果系统录入不及时的，应积分值1分。

《中国邮政集团有限公司代理金融从业人员轻微违规积分管理办法（2024年修订版）》附件1《轻微违规行为积分标准》 违反问责管理规定，责任追究落实不到位的，应积分值2分。

《中国邮政集团有限公司代理金融从业人员轻微违规积分管理办法（2024年修订版）》附件1《轻微违规行为积分标准》违反问责管理规定，违规问责流程不规范的，应积分值2分。

《中国邮政集团有限公司代理金融从业人员轻微违规积分管理办法（2024年修订版）》附件1《轻微违规行为积分标准》违反问责管理规定，违规问责调查不全面的，应积分值1-3分。

《中国邮政集团有限公司代理金融从业人员轻微违规积分管理办法（2024年修订版）》附件1《轻微违规行为积分标准》违反问题整改管理规定，整改计划不完善、未按计划落实整改、超期未完成整改，未造成不良后果的，应积分值1-3分。

《中国邮政集团有限公司代理金融从业人员轻微违规积分管理办法（2024年修订版）》附件1《轻微违规行为积分标准》违反问题整改管理规定，未按要求填报监管通报整改措施、上传整改证明材料等，未造成不良后果的，应积分值1-5分。