《中国邮政集团有限公司代理金融从业人员轻微违规积分管理办法（2024年修订版）》附件1《轻微违规行为积分标准》违反反洗钱业务规定，未按要求组织反洗钱检查、宣传、培训的，应积分值1-3分。

依据《中国邮政储蓄银行反洗钱宣传培训管理办法（2024年修订版）》规定，各级机构每年定期或不定期开展不少于（）次反洗钱专项宣传活动。

依据《中国邮政储蓄银行客户尽职调查和客户洗钱风险等级分类管理 实施细则（2022年版）》规定，各业务部门根据本条线客户管控策略、客户洗钱风险等级和洗钱风险标签对客户进行管控，并将管控结果反馈（）。

依据《中国邮政储蓄银行客户尽职调查和客户洗钱风险等级分类管理 实施细则（2022年版）》规定，反洗钱系统每日将全量高风险、中高风险客户名单和洗钱风险标签推送至（），各业务系统通过（）获取最新高风险和中高风险客户名单。

依据《中国邮政储蓄银行反洗钱可疑交易监测标准管理办法（2024年修订版）》规定，运营数据中心（）

依据《中国邮政储蓄银行反洗钱可疑交易监测标准管理办法（2024年修订版）》规定，风险管理部负责（）

依据《中国邮政储蓄银行大额交易和可疑交易报告数据报送操作规程（2023年修订版）》规定，反洗钱系统接收数据后，软件研发中心立即运行大额交易模型，筛选符合规则的大额交易，并于（）日8点前完成，遇节假日可顺延。

依据《中国邮政储蓄银行大额交易和可疑交易报告数据报送操作规程（2023年修订版）》规定，数据采集至风险数据集市后，数据管理部应立即开展基础数据整合处理，并将整合处理后的数据于（）日20点前按接口规范传送反洗钱系统。

依据《中国邮政储蓄银行大额交易和可疑交易报告数据报送操作规程（2023年修订版）》规定，数据管理部应在（）日12点前将相关业务系统产生的基础数据自大数据平台传输至风险数据集市，确保风险数据集市数据内容与源业务系统发送至大数据平台数据内容一致。

依据《中国邮政储蓄银行大额交易和可疑交易报告管理办法（2023年修订版）》规定，大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等档案由各级机构及邮政代理营业机构统一归档管理。档案保管期限为工作记录自生成之日起至少（）年。

依据《中国邮政储蓄银行大额交易和可疑交易报告管理办法（2023年修订版）》规定，数据补录工作需在（）个工作日内完成，确保及时性和准确性。