AI智能推荐题库-试题通 AI智能整理导入题库-试题通
×
首页 题库中心 合规知识竞赛题库(导体) 题目详情
CB282F2986D00001DA191A301E501158
合规知识竞赛题库(导体)
3,545
单选题

依据《中国邮政储蓄银行反洗钱可疑交易监测标准管理办法(2024年修订版)》规定,风险管理部负责()

A
牵头反洗钱可疑交易监测标准管理工作,建立有效的标准体系
B
制定、完善和更新反洗钱可疑交易监测标准管理制度
C
牵头组织反洗钱可疑交易监测模型需求提出、模型投产前验证、模型评审、模型监控及评估、模型验收与归档管理、模型退出等工作
D
反洗钱可疑交易算法类模型验证工作

答案解析

正确答案:D
题目纠错
合规知识竞赛题库(导体)

扫码进入小程序
随时随地练习

相关题目

单选题

《中国邮政集团有限公司代理金融从业人员轻微违规积分管理办法(2024年修订版)》附件1《轻微违规行为积分标准》违反问责管理规定,违规问责调查不全面的,应积分值1-3分。

单选题

《中国邮政集团有限公司代理金融从业人员轻微违规积分管理办法(2024年修订版)》附件1《轻微违规行为积分标准》违反问题整改管理规定,整改计划不完善、未按计划落实整改、超期未完成整改,未造成不良后果的,应积分值1-3分。

单选题

《中国邮政集团有限公司代理金融从业人员轻微违规积分管理办法(2024年修订版)》附件1《轻微违规行为积分标准》违反问题整改管理规定,未按要求填报监管通报整改措施、上传整改证明材料等,未造成不良后果的,应积分值1-5分。

单选题

《中国邮政集团有限公司代理金融从业人员轻微违规积分管理办法(2024年修订版)》附件1《轻微违规行为积分标准》行为排查,未按规定开展监控录像“日复盘”,未造成不良后的,应积分值1-3分。

单选题

《中国邮政集团有限公司代理金融从业人员轻微违规积分管理办法(2024年修订版)》附件1《轻微违规行为积分标准》违反反洗钱业务规定,未按要求组织反洗钱检查、宣传、培训的,应积分值1-3分。

单选题

《中国邮政集团有限公司代理金融从业人员轻微违规积分管理办法(2024年修订版)》附件1《轻微违规行为积分标准》违反反洗钱规定,未妥善保存反洗钱相关信息资料,未造成不良后果的,应积分值2分。

单选题

《中国邮政集团有限公司代理金融从业人员轻微违规积分管理办法(2024年修订版)》附件1《轻微违规行为积分标准》违反反洗钱规定,未在规定时间内完成反洗钱系统中强化尽职调查任务的,应积分值1分。

单选题

《中国邮政集团有限公司代理金融从业人员轻微违规积分管理办法(2024年修订版)》附件1《轻微违规行为积分标准》其他违反运营管理规定的行为的,应积分值1-5分。

单选题

《中国邮政集团有限公司代理金融从业人员轻微违规积分管理办法(2024年修订版)》附件1《轻微违规行为积分标准》违反移动展业管理规定,设备发生交接时,未实时更换设备保管人员的,应积分值1分。

单选题

《中国邮政集团有限公司代理金融从业人员轻微违规积分管理办法(2024年修订版)》附件1《轻微违规行为积分标准》稽核管理 违反运营管理规定,未按时限要求对已回复至中心的稽核差错、预警进行处理的,应积分值2分。

关闭登录弹窗
专为自学备考人员打造
勾选图标
自助导入本地题库
勾选图标
多种刷题考试模式
勾选图标
本地离线答题搜题
勾选图标
扫码考试方便快捷
勾选图标
海量试题每日更新
波浪装饰图
欢迎登录试题通
可以使用以下方式扫码登陆
APP图标
使用APP登录
微信图标
使用微信登录
试题通小程序二维码
联系电话:
400-660-3606
试题通企业微信二维码