中国邮政储蓄银行个人本外币储蓄业务制度（2020年修订版）规定：挂失按有效期及后续处理方式不同分为（）（）

依据《客户尽职调查合规标准》（邮银发〔2024〕277 号）规定， 应留存的尽调资料包括但不限于以下内容： （）

依据《客户尽职调查合规标准》（邮银发〔2024〕277 号）规定，持续分析并梳理跨境汇款业务各环节异常交易特征和行为，建立跨境汇款异常交易和行为监测、预警、尽职调查、处置工作要求，在业务办理过程中实现风险的识别和控制。 可参考的异常情形包括但不限于（）

依据《客户尽职调查合规标准》（邮银发〔2024〕277 号）规定，汇款人非我行存量客户，为客户办理跨境汇出汇款，应完整收集并准确登记（）。

依据《客户尽职调查合规标准》（邮银发〔2024〕277 号）规定， 规定金额以上现金业务需关注的异常情形包括（）

依据《客户尽职调查合规标准》（邮银发〔2024〕277 号）规定， 非自然人客户受益所有人的判定标准为（）。

依据《客户尽职调查合规标准》（邮银发〔2024〕277 号）规定，留存客户身份资料包括（）

依据《客户尽职调查合规标准》（邮银发〔2024〕277 号）规定，业务办理过程中可能出现的异常情形包括（）。

依据《客户尽职调查合规标准》（邮银发〔2024〕277 号）规定，登记并核实客户身份信息，对采集的信息进行（）校验。

依据《客户尽职调查合规标准》（邮银发〔2024〕277 号）规定，客户身份证件记载照片信息的，应通过（）等方式核对证件照片与客户的一致性。

依据《客户尽职调查合规标准》（邮银发〔2024〕277 号）规定，与客户建立业务关系时，应核实客户身份，包括（）。