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合规知识竞赛题库(导体)
3,545
多选题

依据《客户尽职调查合规标准》(邮银发〔2024〕277 号)规定,客户身份证件记载照片信息的,应通过()等方式核对证件照片与客户的一致性。

A
现场询问
B
人工比对
C
人脸识别
D
电话验证

答案解析

正确答案:BC
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单选题

《中国邮政储蓄银行个人本外币储蓄业务制度(2020年修订版)》第二百四十一条 个人大额存单产品要素包括()期限、认购起点金额、年利率、计息类型、利息计算方式、付息方式、起息日、到期日、兑付日等,以上要素于每期个人大额存单发行前在发行条款中进行规定。

单选题

《中国邮政储蓄银行个人本外币储蓄业务制度(2020年修订版)》第二百四十条 个人大额存单是指由邮政储蓄机构面向()发行的、以()计价的记账式大额存款凭证,是银行存款类金融产品,属一般性存款。

单选题

《中国邮政储蓄银行个人本外币储蓄业务制度(2020年修订版)》第二百三十五条 《中国邮政储蓄银行个人存款证明书》只作为客户在中国邮政储蓄银行存有储蓄存款的证明,()存款凭证作为存款、取款、汇款等的凭证;不表示中国邮政储蓄银行对客户或第三方负有经济担保责任,不承诺一定被相关第三方所认可。

单选题

《中国邮政储蓄银行个人本外币储蓄业务制度(2020年修订版)》第二百三十四条 金额在等值()元人民币以下的个人存款证明,由柜员签发,金额在等值()元人民币以上的个人存款证明,需经有权人授权并签发。

单选题

《中国邮政储蓄银行个人本外币储蓄业务制度(2020年修订版)》第二百二十七条 邮政储蓄机构出具的个人存款证明,分为()存款证明两种类型。

单选题

中国邮政储蓄银行个人本外币储蓄业务制度(2020年修订版)规定:关于业务数据保存时限,说法正确的是()

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单选题

中国邮政储蓄银行个人本外币储蓄业务制度(2020年修订版)规定:下列说法正确的有()

单选题

中国邮政储蓄银行个人本外币储蓄业务制度(2020年修订版)规定:挂失按有效期及后续处理方式不同分为()()

单选题

中国邮政储蓄银行个人本外币储蓄业务制度(2020年修订版)规定:查询指客户、有权机关或邮政储蓄机构内部对系统内的某一存款账户或已销户账户的相关信息的调阅和查看,以及营业机构和各级管理信息的查询。查询分为()

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