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合规知识竞赛题库(导体)
3,545
多选题

依据《客户尽职调查合规标准》(邮银发〔2024〕277 号)规定, 规定金额以上现金业务需关注的异常情形包括()

A
频繁发生大额存现交易,如一段时间内通过柜面或ATM存入现金累计金额较大
B
分拆存取交易,如将现金存入多个账户,每个账户的金额不引人注目,但合计金额较大
C
现金交易与客户身份明显不符
D
人民币单笔50万元以上(含50万元)或者外币等值10万美元以上(含10万美元)现金存取业务

答案解析

正确答案:ABC
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