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合规知识竞赛题库(导体)
3,545
单选题

依据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》规定,金融机构存在洗钱和恐怖融资风险隐患,或者反洗钱和反恐怖融资工作存在明显漏洞,需要提示金融机构关注的,经中国人民银行或其分支机构反洗钱部门负责人批准,可以向该金融机构发出(),要求其采取必要的管控措施,督促其整改。

A
反洗钱监管提示函
B
反洗钱风险提示函
C
反洗钱风险隐患提示函
D
监管提示函

答案解析

正确答案:A
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单选题

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