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依据《客户尽职调查合规标准》（邮银发〔2024〕277 号）规定， 自然人客户尽职调查主体范围包括（）。
依据《中国邮政储蓄银行反洗钱可疑交易监测标准管理办法（2024年修订版）》规定，反洗钱可疑交易监测模型管理工作应留存相关资料，自工作完成起至少保存（）年。内控合规部组织相关模型开发部门每（）填写《反洗钱可疑交易监测模型清单》
依据《中国邮政储蓄银行反洗钱可疑交易监测标准管理办法（2024年修订版）》规定，本行采取（），对反洗钱可疑交易监测模型筛选后的信息进行人工识别，即设立可疑交易分析集中处理团队，对可疑交易监测模型预警交易进行集中分析、识别和报送。
依据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》规定，金融机构存在洗钱和恐怖融资风险隐患，或者反洗钱和反恐怖融资工作存在明显漏洞，需要提示金融机构关注的，经中国人民银行或其分支机构反洗钱部门负责人批准，可以向该金融机构发出（)，要求其采取必要的管控措施，督促其整改。
2021年8月1日施行的《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》中明确了人民银行及其分支机构对金融机构开展（ ），及时、准确掌握金融机构洗钱和恐怖融资风险状况。
依据《中国邮政储蓄银行声誉风险管理办法（2021年修订版）》规定，总行办公室负责汇总全行声誉风险管理情况，撰写声誉风险管理报告并于每季度结束后（）个自然日内报送总行风险管理部。
依据《中国邮政储蓄银行声誉风险管理办法（2021年修订版）》规定，总行各直属单位、各部门，总行审计局各分局，各控股子公司在每季度结束后（）个自然日内，向总行办公室报送本单位职责范围内声誉风险管理的评估和执行情况。
依据《中国邮政储蓄银行声誉风险管理办法（2021年修订版）》规定，（）是全行声誉风险管理部门。
依据《中国邮政储蓄银行声誉风险管理办法（2021年修订版）》规定，高级管理层承担声誉风险管理的管理责任，执行董事会的决议，每（）至少进行一次声誉风险管理评估。
依据《中国邮政储蓄银行声誉风险管理办法（2021年修订版）》规定，董事会制定与本行战略目标一致且适用于全行的声誉风险管理政策，建立全行声誉风险管理体系，构建组织健全、职责清晰的声誉风险治理架构和相互衔接、有效联动的运行机制，监控全行声誉风险管理的总体状况和有效性，承担声誉风险管理的最终责任。主要履行职责是（）。
