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依据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》规定，金融机构存在洗钱和恐怖融资风险隐患，或者反洗钱和反恐怖融资工作存在明显漏洞，需要提示金融机构关注的，经中国人民银行或其分支机构反洗钱部门负责人批准，可以向该金融机构发出（)，要求其采取必要的管控措施，督促其整改。
2021年8月1日施行的《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》中明确了人民银行及其分支机构对金融机构开展（ ），及时、准确掌握金融机构洗钱和恐怖融资风险状况。
依据《中国邮政储蓄银行声誉风险管理办法（2021年修订版）》规定，总行办公室负责汇总全行声誉风险管理情况，撰写声誉风险管理报告并于每季度结束后（）个自然日内报送总行风险管理部。
依据《中国邮政储蓄银行声誉风险管理办法（2021年修订版）》规定，总行各直属单位、各部门，总行审计局各分局，各控股子公司在每季度结束后（）个自然日内，向总行办公室报送本单位职责范围内声誉风险管理的评估和执行情况。
依据《中国邮政储蓄银行声誉风险管理办法（2021年修订版）》规定，（）是全行声誉风险管理部门。
依据《中国邮政储蓄银行声誉风险管理办法（2021年修订版）》规定，高级管理层承担声誉风险管理的管理责任，执行董事会的决议，每（）至少进行一次声誉风险管理评估。
依据《中国邮政储蓄银行声誉风险管理办法（2021年修订版）》规定，董事会制定与本行战略目标一致且适用于全行的声誉风险管理政策，建立全行声誉风险管理体系，构建组织健全、职责清晰的声誉风险治理架构和相互衔接、有效联动的运行机制，监控全行声誉风险管理的总体状况和有效性，承担声誉风险管理的最终责任。主要履行职责是（）。
依据《中国邮政储蓄银行声誉风险管理办法（2021年修订版）》规定，所称声誉风险管理是指（）声誉风险的全过程，旨在培育全行声誉风险管理文化，树立员工声誉风险意识，建立和完善声誉风险管理体系，明确职责分工，规范报告流程，控制和防范声誉风险，提高声誉风险管理水平。
依据《中国邮政储蓄银行操作风险管理办法（2024年修订版）》规定，内部审计部门至少每（）年开展一次操作风险管理专项审计，覆盖第一道防线、第二道防线操作风险管理情况，审计评价操作风险管理体系运行情况，并向董事会报告。内部审计部门在开展其他审计项目时，也要充分关注操作风险管理情况。
依据《中国邮政储蓄银行操作风险管理办法（2024年修订版）》规定，高级管理层承担操作风险管理的实施责任。主要职责包括，设置操作风险偏好及其传导机制，督促各部门、各级机构执行操作风险管理制度、（）及时处理突破风险偏好以及其他违反操作风险管理要求的情况。
