《中国银保监会办公厅关于规范短期健康保险业务有关问题的通知》第十条 保险公司因产品设计存在违法违规等问题被监管机构责令停售的，应当于停售之日起40日内披露相关信息。保险公司应当在披露产品停售相关信息后，以合理方式通知每一张有效保单的投保人。

依据《客户尽职调查合规标准》（邮银发〔2024〕277 号）规定，为客户办理单笔（）以下的跨境汇出汇款，应至少登记客户姓名、证件类型、证件号码等信息。

依据《客户尽职调查合规标准》（邮银发〔2024〕277 号）规定， 为自然人客户办理人民币单笔（）万元以上（含）或者外币等值（）万美元以上（含）现金存取业务时，应开展尽职调查，尽调调查要求和资料留存要求均与建立业务关系时的尽职调查一致。

依据《客户尽职调查合规标准》（邮银发〔2024〕277 号）规定，年满（）周岁（不含（）周岁当天）的中华人民共和国境内已登记常住户口的中国公民，不得使用户口簿作为有效证件办理业务。

依据《客户尽职调查合规标准》（邮银发〔2024〕277 号）规定，应妥善留存尽职调查过程中收集的客户身份资料，尽职调查相关资料应自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）年。

依据《客户尽职调查合规标准》（邮银发〔2024〕277 号）规定，非自然人客户尽职调查主体范围包括：（ ）。

依据《客户尽职调查合规标准》（邮银发〔2024〕277 号）规定， 自然人客户尽职调查主体范围包括（）。

依据《中国邮政储蓄银行反洗钱可疑交易监测标准管理办法（2024年修订版）》规定，反洗钱可疑交易监测模型管理工作应留存相关资料，自工作完成起至少保存（）年。内控合规部组织相关模型开发部门每（）填写《反洗钱可疑交易监测模型清单》

依据《中国邮政储蓄银行反洗钱可疑交易监测标准管理办法（2024年修订版）》规定，本行采取（），对反洗钱可疑交易监测模型筛选后的信息进行人工识别，即设立可疑交易分析集中处理团队，对可疑交易监测模型预警交易进行集中分析、识别和报送。

依据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》规定，金融机构存在洗钱和恐怖融资风险隐患，或者反洗钱和反恐怖融资工作存在明显漏洞，需要提示金融机构关注的，经中国人民银行或其分支机构反洗钱部门负责人批准，可以向该金融机构发出（)，要求其采取必要的管控措施，督促其整改。

2021年8月1日施行的《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》中明确了人民银行及其分支机构对金融机构开展（ ），及时、准确掌握金融机构洗钱和恐怖融资风险状况。