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17.【案例分析题】某银行网点于近期对其存取款一体机进行冠字号码查询功能升级, 通过本机或冠字号 码查询软件系统可实现取款业务信息与冠字号码记录的关联, 能在假币纠纷中向客户提供出现钞的冠字号 码。且提供的冠字号码与现钞能一一对应。升级工作完成后, 某客户持相关材料至网点投诉称在取该存取 款一体机中取出假币,因取款时看见黄色标识上”查询冠字号码解决假币纠纷 “字样,故前来申请查询。 网点要求客户填写《人民币冠字号码再查询申请表》, 并告知五个工作日内办结。网点查询后就结果填制 《人民币冠字号码查询结果通知书》,并将第一联交查询人。该案例中环节存在违规操作( )。
16.【案例分析题】9 月 3 日, 顾先生在某银行的存取款一体机支取了 1000 元现金, 一共是 10 张百元钞 票。但顾先生对其中 2 张心存怀疑, “总觉得不像真币 “。于是他拿着机器吐出的打印着所取现金冠字号 码的取款凭条, 当即向网点大堂经理申请查询。该行的员工受理申请后,通过核对流水信息等方式确认这 些现金是从该行的存取款一体机里取出的。同时,该行员工对这两张钞票进行了鉴伪, 查明这两张 100 元 现金其实都是 1999 版人民币真币。以下说法正确的是( )。
15.【案例分析题】2014 年 7 月 4 日,某银行柜面人员小王接到客户张先生要求他查询一张人民币 100 元券的冠字号码, 并称这张钞票是 5 月份在该网点取的, 直到昨天去菜场买菜, 才发现是假币。小王请示 主管, 主管告诉他, 该网点付出现金全部经过 A 类点钞机清点, 并记录冠字号码, 主管在所有 A 类点钞机 上查询后, 未发现有该张钞币的冠字号码, 即告知张先生, 张先生悻悻离去。这个案例中不符合规定的地 方有( )。
14.【案例分析题】2014 年 6 月 15 日,客户刘先生持 1 张 100 元假币到某商业银行营业网点反映:5 天 前在该营业网点取款 5000 元,其中有 1 张假币,现在要求银行退赔。柜面人员小李在张先生提供身份证 和假币实物后, 受理了张先生的申请, 同时将假币按照规定办理了假币收缴手续, 并在纸币实物上加盖印 章。请问柜员小李本应如何操作?( )
13.【案例分析题】2014 年 4 月 20 日某银行接到李先生投诉: 3 月 7 日在你行办理现金取款业务时, 收 到了假币, 且假币已被另一银行收缴, 要求办理冠字号码查询。李先生提供了上次办理现金取款业务的日 期、金额与假币的冠字号码后, 该银行工作人员为李先生办理了冠字号码查询业务, 以判断假币是否由该 银行柜面付出。这个案例中,违反了( )规定。
12.【案例分析题】2014 年 3 月 8 日, 某货币真伪鉴定机构工作人员小刘接到李女士电话要求鉴定其于 3 月 6 日被某银行收缴的一张 100 元假币,小刘将假币券别、张数、冠字号码、收缴机构等做了详细记录。 3 月 13 日(3 月 11 日, 12 日为双休日)小刘出差回来后通知收缴单位送达鉴定货币,并于 6 月 15 日按 规定程序进行了鉴定。上述案例中, 工作人员操作违反了《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》规定 的假币鉴定程序的是( )。
11.【案例分析题】10 日,市民张先生在某银行网点 ATM 机存钱时发现, 自己存钱之后,机器有一项打 印冠字号的功能提示。张先生顺手一点, 打印出的自动柜员机客户通知书凭条上有好几排黑色数字。张先 生意外发现,这些数字竟然是自己刚存入的 1500 元人民币的冠字号码。张先生不禁疑问”取款时能不能 打印这些号码? ““是不是市区所有网点的 ATM 机都可以打印冠字号? “。关于冠字号码的回答, 以下选 项哪些是正确的( )。
10.【案例分析题】小李 6 月 5 日在 A 银行取款 2000 元并于 6 月 9 日到 B 银行存款, B 银行在清点时发 现假币一张,遂予以收缴并出具《假币收缴凭证》。 6 月 10 日,小李至 A 银行提出查询申请, 银行予以 受理, 6 月 17 日, 银行将查询结果电话通知小李, 该假币确为银行付出,小李当天来到 A 银行, A 银行赔 付 100 元, 并要求小李当面将《假币收缴凭证》销毁,小李在大厅销毁《假币收缴凭证》后离开。请指出 这个案例中违反规定的有( )。
9.【案例分析题】市民张某于 2015 年 5 月 1 日 22:09 在某银行业金融机构 ATM 机取款 2000 元,于 5 月 12 日 11:15 向该行反映其从该行 ATM 取得 1 张假币(冠字号码 GB30843021)。张某申请冠字号码查询应携 带( )等材料,到查询受理单位填写提交《人民币冠字号码查询申请表》。
8.【案例分析题】贾某为某公司会计, 一日到其开户银行交存现金 25 万元, 银行工作人员在为其办理业 务过程中, 发现有其中有 1 张假币, 告知贾某要进行收缴, 由于贾某与该银行员工较熟悉, 贾某提出要银 行员工将该假币退回,银行员工经过考虑将假币退予贾某, 贾某表示感谢。对于银行员工的这种行为,中 国人民银行的处理方式为( )。
