债务的抵销应具备的条件是()。

恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的,金融机构应当立即开展（ ）,并按前款规定提交可疑交易报告。

客户有拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件，提供虚假身份证明资料、经营资料或业务背景资料，开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符等情形的，银行应（ ）。

客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行（ ）。

客户先前提交的身份证件或身份证明文件已经过有效期限的，客户没有在合理的期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应该（ ）为客户办理业务。

客户洗钱风险分类管理目标不包括（ ）。

客户属于名单范围的,金融机构和特定非金融机构应当立即按照通知要求采取相应措施并于（ ）将有关情况报告中国人民银行和其他相关部门。

客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由（ ）报告。

境外清算代理行因反洗钱和反恐怖融资需要要求提供除汇款信息、单位客户注册信息等以外的客户身份信息、交易背景信息的，应在（ ）提供。

金融机构在与客户业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当（ ）客户身份资料。

金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行（ ）。