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单选题
自（ ）年12月1日起,同一个人在同一家银行业金融机构只能开立一个Ⅰ类银行账户, 在同一家非银行支付机构只能开立一个Ⅲ类支付账户。
A
2016
B
2017
C
2015
D
2018
单选题
（ ）牵头负责反电信网络诈骗工作，金融、电信、网信、市场监管等有关部门依照职责履行监管主体责任，负责本行业领域反电信网络诈骗工作。
A
国务院
B
地方各级人民政府
C
公安机关
D
人民法院、人民检察院
单选题
（ ）是指洗钱风险管理资源投入应当与所处行业风险特征、管理模式、业务规模、产品复杂程度等因素相适应，并根据情况变化及时调整。
A
全面性原则
B
独立性原则
C
匹配性原则
D
保密性原则
单选题
（ ）应严格落实监管制度和清算机构标准，准确、完整向清算机构报送交易信息，确保涉诈涉赌交易全链条可追溯。
A
银行、非银行支付机构
B
银行、中国银联
C
中国工商银行
D
中国农业银行
单选题
( )在审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案；对于不符合反洗钱法规定的设立申请，不予批准。
A
中国银行业监督管理委员会及其派出机构
B
中国证券监督管理委员会及其派出机构
C
中国保险监督管理委员会及其派出机构
D
国务院有关金融机构监督管理机构
单选题
（ ）组织领导本行行政区域内反电信网络诈骗工作，确定反电信网络诈骗目标任务和工作机制。
A
地方各级人民政府
B
公安局
C
法院
D
国务院
单选题
《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》明确，业务部门承担洗钱风险管理的（ ）。
A
最终责任
B
监督责任
C
实施责任
D
直接责任
单选题
《反电信网络诈骗法》规定的电信网络诈骗，是指（ ）?
A
将违法所得通过各种手段掩饰、隐瞒、转化，使其在形式上合法化的行为。
B
以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，通过远程、非接触等方式，诈骗公私财务的行为。
C
以非法占有为目的，利用洗钱技术手段，通过近距离接触，诈骗公私财务的行为。
D
在社交媒体上发布虚假广告
单选题
《反洗钱法》的立法宗旨是（ ）。
A
打击黑社会组织犯罪
B
遏制贪污腐败现象
C
预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
D
打击非法金融活动
单选题
《反洗钱法》规定，反洗钱监督、检查职责由（ ）负责。
A
中国人民银行
B
公安部
C
财政部
D
中国银行业监督管理委员会
