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专项测试练习题库
900
多选题

银行走进有权机关工作人员要求扣划客户名下的存款、汇款,请问以下哪些有权机关有权扣划存款?

A
人民法院
B
税务机关
C
公安机关
D
人民检察院
E
海关

答案解析

正确答案:ABE

相关知识点:

有权扣划存款机关记ABE

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单选题

如明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪而收购、出售、出租信用卡银行账户、非银行支付账户等支付结算帮助,数量达到( )张,以帮助信息网络犯罪活动罪追求刑事责任,并处( )年以下有期徒刑或拘役,并处或者单处罚金。

单选题

如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将( )。

单选题

如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户时,应采取( )措施。

单选题

任何单位和个人发生洗钱活动,有权向( )举报。

单选题

勤勉尽责是指义务机构及其工作人员应当具备反洗钱有效履职所必需的( ),按照规定做好受益所有人身份识别、核实及相关信息、数据或者资料的收集、登记、保存等工作,完整保存能够证明义务机构及其工作人员勤勉尽责的工作记录以及有关信息数据或者资料。

单选题

恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的,金融机构应当立即开展( ),并按前款规定提交可疑交易报告。

单选题

客户有拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件,提供虚假身份证明资料、经营资料或业务背景资料,开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符等情形的,银行应( )。

单选题

客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行( )。

单选题

客户先前提交的身份证件或身份证明文件已经过有效期限的,客户没有在合理的期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应该( )为客户办理业务。

单选题

客户洗钱风险分类管理目标不包括( )。

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