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单选题
我国反洗钱调查的主体为（ ）。
单选题
为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，银行应（ ）。
单选题
受益所有人身份识别工作应当遵循以下（ ）主要原则。
单选题
收单机构不得直接或变相为（ ）提供支付结算服务。
单选题
某国总统要求在某银行开立外币账户时，金融机构应采取哪些客户身份识别措施?（ ）
单选题
客户洗钱风险分类标准（ ）。
单选题
可疑交易特征包括（ ）。
单选题
可疑交易符合下列情形之一的，金融机构应当在提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查（ ）。
单选题
开立对公人民币活期存款账户及定期存款账户的识别主体为（ ）。
单选题
金融机构在与客户建立业务关系或为客户提供规定金额以上的（ ）等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
