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专项测试练习题库
900
多选题

可疑交易符合下列情形之一的,金融机构应当在提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告,并配合反洗钱调查( )。

A
明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的。
B
严重危害企业资金安全的。
C
严重危害国家安全或者影响社会稳定的。
D
其他情节严重或者情况紧急的情形。

答案解析

正确答案:ACD

相关知识点:

可疑交易严重要报告配合调查

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