根据《广东华兴银行出纳业务管理办法》,现金从业人员必须接受反假货币培训并通过反假货币资格认证测评后方可办理相应的业务,测试不合格人员需要进行再培训,期间不得安排从事反假货币工作,直至其合格。
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根据《转发中国人民银行广东省分行办公室关于做好电信网络诈骗“资金链”精准治理工作的通知》,对于行内自行采取风险防范措施的,经核实客户身份无误且交易行为合理的,应及时解除管控措施并告知客户。
根据《转发中国人民银行广东省分行办公室关于做好电信网络诈骗“资金链”精准治理工作的通知》,分行要加强舆情监测处置,对涉及本辖区的舆情风险,要第一时间核实并报告。
根据《转发中国人民银行广东省分行办公室关于做好电信网络诈骗“资金链”精准治理工作的通知》,各银行要按照()原则,依法履行告知义务并留存告知记录,支持客户一次性获知全部涉诈风险防范措施信息。
根据《转发中国人民银行广东省分行办公室关于做好电信网络诈骗“资金链”精准治理工作的通知》,各银行要持续健全账户分级分类管理,按照()原则,合理确定、动态调整客户非柜面交易额度,确保账户功能满足客户正常的转账、消费、提现、投资等需求。
根据《中国人民银行广东省分行办公室关于做好电信网络诈骗“资金链”精准治理工作的通知》,各地市分行、各银行要积极组织开展反诈集中宣传月、全民反诈百日宣传等活动,广泛开展《中国人民共和国反电信网络诈骗法》宣传普法工作,通过典型案例等方式深入宣传电信网络诈骗“资金链”治理风险防范措施的必要性和工作成效,以及出租出借账户的危害性等,争取社会各界的理解和支持。
根据《中国人民银行广东省分行办公室关于做好电信网络诈骗“资金链”精准治理工作的通知》,各银行业金融机构要按照精准研判、精细操作、精确打击原则,提高防范打击电信网络诈骗犯罪的精准度,不得违背“存款自愿、取款自由”原则,保障企业正常生产经营活动和群众生活便利。
根据《中国人民银行广东省分行办公室关于做好电信网络诈骗“资金链”精准治理工作的通知》,以下属于“健全风险防范措施报告机制”要求的是()。
根据《中国人民银行广东省分行办公室关于做好电信网络诈骗“资金链”精准治理工作的通知》,以下属于“健全告知和异议申诉处置机制”要求的是()。
根据《中国人民银行广东省分行办公室关于做好电信网络诈骗“资金链”精准治理工作的通知》,以下不属于“稳妥有序实施风险防范措施”要求的是()。
根据《中国人民银行广东省分行办公室关于做好电信网络诈骗“资金链”精准治理工作的通知》,各地市分行、各银行至少()开展一次风险防范措施排查工作,并根据辖区不精准风险防范措施排查情况填写《不精准风险防范措施排查表》定期报送人民银行广东省分行支付结算处。
