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2024年年审题库软件工程师
3,940
多选题

根据《中国人民银行广东省分行办公室关于做好电信网络诈骗“资金链”精准治理工作的通知》,以下属于“健全风险防范措施报告机制”要求的是()。

A
鼓励在风险可控的前提下建立线上7×24小时申诉处置机制
B
各银行应于2024 年8月30日前将风险防范措施分级审批和报告机制等相关内部控制制度报送所在地人民银行分支机构备案
C
要建立健全风险防范措施分级审批和报告机制,对于地方公安机关建议或要求实施风险防范措施的,或银行自行采取批量风险防范措施可能引起银行网点排队、客户大量投诉的,应当及时向本单位上级机构和所在地人民银行分支机构报告
D
各地市分行要及时研判风险防范措施,对银行自行采取的不具备必要性或者可行性的措施,及时予以纠正

答案解析

正确答案:BCD

解析:

中国人民银行广东省分行办公室关于做好电信网络诈骗“资金链”精准治理工作的通知 2024年审补充出题1-总行出题 四、健全风险防范措施报告机制 各银行要建立健全风险防范措施分级审批和报告机制,对于地方公安机关建议或要求实施风险防范措施的,或银行自行采取批量风险防范措施可能引起银行网点排队、客户大量投诉的,应当及时向本单位上级机构和所在地人民银行分支机构报告。各银行应于2024 年8月30日前将风险防范措施分级审批和报告机制等相关内部控制制度报送所在地人民银行分支机构备案。 各地市分行要及时研判风险防范措施,对银行自行采取的不具备必要性或者可行性的措施,及时予以纠正;对地方公安机关建议或要求采取的不精准防控措施,及时商地方公安机关协同处置,必要时向省分行报告。
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