根据《中国人民银行广东省分行办公室关于做好电信网络诈骗“资金链”精准治理工作的通知》,各银行业金融机构要按照精准研判、精细操作、精确打击原则,提高防范打击电信网络诈骗犯罪的精准度,不得违背“存款自愿、取款自由”原则,保障企业正常生产经营活动和群众生活便利。
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根据《广东华兴银行出纳业务管理办法》,营业网点委派经理(负责人)逢三天(含)以上长假的,需组织在节前进行全面查库核对。
根据《广东华兴银行出纳业务管理办法》,营业网点发现假币后,对发现的假币应采取“人机复验”的方式进行确认,对收缴的各类纸币假币,应当面在假币上加盖“假币”字样的戳记。
根据《广东华兴银行出纳业务管理办法》,特殊残缺污损人民币是指票面撕裂、损缺,或因自然磨损、侵蚀,外观、质地受损,颜色变化,图案不清晰,防伪特征受损,不宜再继续流通使用的人民币。
根据《广东华兴银行出纳业务管理办法》,经办人员付出成把、成捆现金时应主动提示客户是否需当面再次清点,若客户表示无需清点,其支取的本外币现金均可直接支付。
根据《广东华兴银行出纳业务管理办法》,客户存入的现金需当面“唱收”清点,经办人员应在客户视线范围内按券别大小顺序清点,先卡大数,后点细数,先点辅币、后点主币,先点大额票币、后点小额票币。
根据《广东华兴银行出纳业务管理办法》,现金从业人员必须接受反假货币培训并通过反假货币资格认证测评后方可办理相应的业务,测试不合格人员需要进行再培训,期间不得安排从事反假货币工作,直至其合格。
根据《广东华兴银行出纳业务管理办法》,凡收入的现金必须经过符合金融行业标准要求的现金机具(如 A 类点钞机、纸币清分机等)整点挑残并完整记录冠字号码。
根据《广东华兴银行个人人民币银行结算账户管理办法》,通过电子渠道非面对面开立Ⅱ、Ⅲ类户时,对联网核查未反馈客户照片或者反馈信息不一致的,不允许开户。
根据《广东华兴银行个人人民币银行结算账户管理办法》,银行账户实名制是个人结算账户开立的基本原则,其核心要素包括核验开户申请人身份证件的有效性、开户申请人与身份证件的一致性和开户申请人的真实开户意愿等方面。
根据《广东华兴银行个人人民币银行结算账户管理办法》,个人结算账户可以采取卡、折以及电子记录等多种记载形式。
