AI智能推荐题库-试题通 AI智能整理导入题库-试题通
×
首页 题库中心 2024年年审题库软件工程师 题目详情
CB2438C91A50000118D218C01A281BC0
2024年年审题库软件工程师
3,940
多选题

根据《中国人民银行广东省分行办公室关于做好电信网络诈骗“资金链”精准治理工作的通知》,以下属于“健全告知和异议申诉处置机制”要求的是()。

A
对于银行自行采取风险防范措施的,经核实客户身份无误且交易行为合理的,及时解除管控措施并告知客户
B
畅通异议申诉渠道,健全线上、异地解控和提额机制,通过客户方便获取的渠道公示本单位的申诉受理方式,明确受理处置流程、所需资料信息、办理时限、咨询投诉电话等
C
对于公安机关建议或要求实施风险防范措施的,加强与地方公安机关的协同,及时向客户告知有关公安机关联系方式
D
要按照“谁决定、谁告知”原则,依法履行告知义务并留存告知记录,支持客户一次性获知全部涉诈风险防范措施信 息

答案解析

正确答案:ABCD

解析:

中国人民银行广东省分行办公室关于做好电信网络诈骗“资金链”精准治理工作的通知 2024年审补充出题1-总行出题 三、健全告知和异议申诉处置机制 各银行要按照“谁决定、谁告知”原则,依法履行告知义务并留存告知记录,支持客户一次性获知全部涉诈风险防范措施信 息。畅通异议申诉渠道,健全线上、异地解控和提额机制,通过客户方便获取的渠道公示本单位的申诉受理方式,明确受理处置流程、所需资料信息、办理时限、咨询投诉电话等。鼓励在风险可控的前提下建立线上7×24小时申诉处置机制。对于银行自行采取风险防范措施的,经核实客户身份无误且交易行为合理的,及时解除管控措施并告知客户。对于公安机关建议或要求实施风险防范措施的,加强与地方公安机关的协同,及时向客户告知有关公安机关联系方式。
题目纠错
2024年年审题库软件工程师

扫码进入小程序
随时随地练习

相关题目

单选题

根据《广东华兴银行出纳业务管理办法》,分行每年至少开展一次假币收缴业务现场或非现场业务检查。

单选题

根据《广东华兴银行出纳业务管理办法》,收缴假币奖励每季度申报一次,由营业网点按照实际发生情况通过 OA 通用审批流填报《广东华兴银行收缴假币奖励审批表》,奖金随工资发放。

单选题

根据《广东华兴银行出纳业务管理办法》,营业网点委派经理(负责人)逢三天(含)以上长假的,需组织在节前进行全面查库核对。

单选题

根据《广东华兴银行出纳业务管理办法》,营业网点发现假币后,对发现的假币应采取“人机复验”的方式进行确认,对收缴的各类纸币假币,应当面在假币上加盖“假币”字样的戳记。

单选题

根据《广东华兴银行出纳业务管理办法》,特殊残缺污损人民币是指票面撕裂、损缺,或因自然磨损、侵蚀,外观、质地受损,颜色变化,图案不清晰,防伪特征受损,不宜再继续流通使用的人民币。

单选题

根据《广东华兴银行出纳业务管理办法》,经办人员付出成把、成捆现金时应主动提示客户是否需当面再次清点,若客户表示无需清点,其支取的本外币现金均可直接支付。

单选题

根据《广东华兴银行出纳业务管理办法》,客户存入的现金需当面“唱收”清点,经办人员应在客户视线范围内按券别大小顺序清点,先卡大数,后点细数,先点辅币、后点主币,先点大额票币、后点小额票币。

单选题

根据《广东华兴银行出纳业务管理办法》,现金从业人员必须接受反假货币培训并通过反假货币资格认证测评后方可办理相应的业务,测试不合格人员需要进行再培训,期间不得安排从事反假货币工作,直至其合格。

单选题

根据《广东华兴银行出纳业务管理办法》,凡收入的现金必须经过符合金融行业标准要求的现金机具(如 A 类点钞机、纸币清分机等)整点挑残并完整记录冠字号码。

单选题

根据《广东华兴银行个人人民币银行结算账户管理办法》,通过电子渠道非面对面开立Ⅱ、Ⅲ类户时,对联网核查未反馈客户照片或者反馈信息不一致的,不允许开户。

关闭登录弹窗
专为自学备考人员打造
勾选图标
自助导入本地题库
勾选图标
多种刷题考试模式
勾选图标
本地离线答题搜题
勾选图标
扫码考试方便快捷
勾选图标
海量试题每日更新
波浪装饰图
欢迎登录试题通
可以使用以下方式扫码登陆
APP图标
使用APP登录
微信图标
使用微信登录
试题通小程序二维码
联系电话:
400-660-3606
试题通企业微信二维码