95、受益所有人是指最终拥有或实际控制备案主体,或者享有备案主体最终收益的自然人对( )错

5.各分支机构反洗钱领导小组发生变化变更后10个工作日内向当地人民银行报告。

4.金融机构应当设立专职的反洗钱岗位,配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作。

3.在接到人民银行的行政调查通知后,金融机构应先通知被调查客户,了解相关情况。

2.金融机构可利用计算机系统等技术手段辅助完成客户风险评估的部分初评工作。

1.客户洗钱风险等级分类应遵循保密性原则。金融机构对协助人民银行、公安机关进行调查所提供的客户身份资料、交易记录等均应保密。

20.根据我国民商法“谁主张谁举证”的一般原则,金融机构与客户发生涉假币纠纷时,客户应当承担举证的责任( )

19.误收是指在金融机构办理业务的过程中,将假币当做真币付出的行为。( )

18.根据不同的假币没收情形,《假人民币没收收据》可能开具一式二份,也可能开具一式三份。( )

17.伪造的货币是指在真币的基础上,利用挖补、揭层、涂改、拼凑、移位、重印等多种方法制作,使其改变形态的假币。( )

16.在持有人要求验看的情况下,银行业金融机构可以将收缴的假币交予持有人验看。( )