16.在持有人要求验看的情况下,银行业金融机构可以将收缴的假币交予持有人验看。( )

3.中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时,反洗钱工作人员应出示( ),否则,金融机构有权拒绝。

2.《中华人民共和国反洗钱法》规定金融机构对客户的交易信息在交易结束后至少保存( )。

1.金融机构主要反洗钱内控制度修订、反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更,应当在发生后( )工作日内向中国人民银行或其分支机构报告。

101、国家有关机关以及金融机构、特定非金融机构对依法获得的受益所有人信息应当予以保密对( )错

100、非公司企业法人、个人独资企业、农民专业合作社( )及其分支机构,以及境内公司、合伙企业的分支机构需要备案受益所有人对错( )

99、国家有权机关为履行职责需要,可以依法向中国人民银行获取受益所有人信息对( )错

98、国有独资公司、国有控股公司应当将法定代表人视为受益所有人进行备案对( )错

97、县级以上地方市场监督管理部门督促备案主体及时备案受益所有人信息对( )错

96、对于大部分备案主体来说,受益所有人就是最终持股25%以上的自然人,即使存在复杂股权安排的备案主体也不需要按照《管理办法》规定的标准逐条识别。对错( )

95、受益所有人是指最终拥有或实际控制备案主体,或者享有备案主体最终收益的自然人对( )错