54.开户机构应对一年(含)以上未发生收付且无其他债权债务关系的单位银行结算账户,每季度提前一个月通过综合业务系统检索本季需转不动户的账户,电话或书面通知企业要求其在( )个工作日内办理销户手续,逾期未办理的视同自愿销户,款项转入久悬未取专户管理。

85.义务机构反洗钱管理存在的不合规问题主要体现在:

84.就义务主体内部而言,普遍存在本机构的金融产品/业务的洗钱风险评估体系不健全的问题,主要体现在:

83.如果没有通过评估,被FATF列入“灰名单”,国家金融和经济发展将受到严重制约。总行刘国强副行长在2019年反洗钱工作会上指出进入“灰名单”的危害相当于对中国进行“国际金融制裁”,主要体现在哪几个方面:

82.以下选项中只能作为识别、核实受益所有人身份的辅助手段的有:

81.2019年4月17日,FATF发布了《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》,报告指出了中国哪些工作不足:

80.下列哪些是FATF国际标准《40项建议》(2012)的要求:

79.FATF国际标准《40项建议》(2012)包括哪3个主要领域:

78.在FATF第四轮反洗钱和反恐怖融资互评估中,关于评估指标,下列说法正确的是:

77.2018年至2019年,下列哪些国际组织( )对中国开展了反洗钱联合互评估?

76.开展风险评估的意义和作用有哪些( )