53.企业营业执照等证明文件、法定代表人或单位负责人有效身份证件有效期到期后( )天内仍未更新,且未提出合理理由的,开户机构将按照《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中国人民银行 中国银行保险监督管理委员会 中国证券监督管理委员会 令〔2022〕第1号的规定,对账户采取停止支付措施。企业银行账户停止支付后( )日内,企业仍未到银行办理变更手续,且未提出合理理由的,开户机构应当中止账户业务。

86.义务机构应当向客户充分说明本机构需履行的身份识别义务,不得( )客户隐匿身份信息。

85.义务机构反洗钱管理存在的不合规问题主要体现在:

84.就义务主体内部而言,普遍存在本机构的金融产品/业务的洗钱风险评估体系不健全的问题,主要体现在:

83.如果没有通过评估,被FATF列入“灰名单”,国家金融和经济发展将受到严重制约。总行刘国强副行长在2019年反洗钱工作会上指出进入“灰名单”的危害相当于对中国进行“国际金融制裁”,主要体现在哪几个方面:

82.以下选项中只能作为识别、核实受益所有人身份的辅助手段的有:

81.2019年4月17日,FATF发布了《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》,报告指出了中国哪些工作不足:

80.下列哪些是FATF国际标准《40项建议》(2012)的要求:

79.FATF国际标准《40项建议》(2012)包括哪3个主要领域:

78.在FATF第四轮反洗钱和反恐怖融资互评估中,关于评估指标,下列说法正确的是:

77.2018年至2019年,下列哪些国际组织( )对中国开展了反洗钱联合互评估?