117.以下哪些企业因素属于保险客户洗钱风险分类的参考因素

11.对有关人员查询他人储蓄情况的要求,储蓄机构及其工作人员应当( ),国家法律、行政法规另有规定的除外。

10.()是指机关和纳入财政预算管理的事业单位。

9.对于被公安机关通报配合打击治理电信网络新型违法犯罪工作不力的银行和支付机构,人民银行及其分支机构将会同公安机关约谈相关负责人,根据公安机关移送线索倒查责任落实情况,列为(▁▁)的重点检查对象。

8.人行账户管理系统中以网络方式报送待核准账户信息,系统默认的待核准数据库中银行结算账户的存贮时间为。

7.对违法买卖“两卡"的人员,违法活动实施( )年内暂停其银行非柜面业务、支付账户所有业务,并不得为其开立新账户。

6.下列哪些开立银行账户办理程序属于正确操作?( )

4.小微企业简易开户是如何办理的?( )

3.商业银行柜台业务处理必须遵循的总原则是:( )

2.金融机构之间由于正常业务往来引起资金结算而发生的同业间存放业务叫做:( )

1.单位银行结算账户的存款人在银行( )