洗钱的基本过程包括放置、归并、离析

1.空白重要凭证一体化管理,基层网点留够( )用量,日终随款箱入库保管。

20.不允许任何个人或员工随意查询他人客户信息。( )

19.银行《上门核实单》由客户指定代理人签字即可。( )

18.银行上门核实工作由一名银行员工办理即可。( )

17.银行可以在营业厅任何位置张贴减费让利公示。( )

16.银行应加强账户交易活动监测,对账户实行动态调整制度。( )

15.简化提取已故存款人存款在我行的账户余额合计不超过1万元人民币。( )

14.理有权机关冻结业务时,可以不明确冻结方式。( )

13.受理有权机关冻结业务时,有权机关所持的裁定书与协助冻结存款通知书上冻结期限应一致。( )

12.代发工作结束后,内部账户中的剩余资金应在当日及时汇划至企业的结算账户。( )