大堂经理分流引导指的是（）。

金融机构开展反洗钱的必要性（ ）。

金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（ ）等部门核实客户的有关身份信息。

金融机构对先前获得的客户身份资料的（ ）有疑问的，应当重新识别客户身份。

金融机构对通过交易监测标准筛选出的交易，应当（ ）。

金融机构对符合联合国安理会涉恐决议名单，应立即采取相应的交易限制措施，包括但不限于（ ）。

金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，还可以采取哪些措施，识别或者重新识别客户身份?（ ）

金融机构办理存款业务时，应审查客户身份，不得为客户开立（ ）账户。

根据我国《刑法》关于对洗钱犯罪的定义，洗钱犯罪是指单位或个人明知是（ ）等的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供资金账户、协助将财产转换为现金或金融票据、通过转账或其他结算方式协助转移资金，以及协助将资金汇往境外的及以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益性质和来源的行为。（ ）

根据《中华人民共和国反洗钱法》及反洗钱规章规定，承担大额交易和可疑交易报告义务的主体是金融机构，其中银行业金融机构包括（ ）。

根据《中华人民共和国反电信诈骗法》，赋予银行业金融机构职责包括（ ）?