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反洗钱反电诈和PPT题库
1,000
多选题

中国人民银行及其分支机构应当根据执法检査有关程序规定,规范有效地开展执法检查工作重点加强对以下机构的监督管理( )。

A
涉及洗钱和恐怖融资案件的机构
B
洗钱和恐怖融资风险较高的机构
C
通过日常监管、受理举报投诉等方式,发现存在重大违法违规线索的机构
D
其他应当重点监管的机构

答案解析

正确答案:ABCD
反洗钱反电诈和PPT题库

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