银行整存整取业务起存金额是（）。

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构应要求其境外分支机构和附属机构在驻在国家（地区）法律规定允许的范围内，执行本办法的有关要求，驻在国家（地区）有更严格要求的，遵守其规定。如果本办法的要求比驻在国家（地区）的相关规定更为严格，但驻在国家（地区）法律禁止或者限制境外分支机构和附属机构实施本办法，金融机构应向中国人民银行报告。

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第 3 号)自 2017 年 7 月 1 日起施行。

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第 3 号)规定，客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单机构进行报告。

“洗钱”的目的主要是为了获利。

组织、策划、实施、参与电信网络诈骗活动或者为电信网络诈骗活动提供帮助，构成犯罪的，依法追究刑事责任,前款行为尚不构成犯罪的，（ ）?

自然人客户的有效身份证件包括( )。

自然人客户的身份基本信息涉及客户（ ）。

中国人民银行及其分支机构应当根据执法检査有关程序规定，规范有效地开展执法检查工作重点加强对以下机构的监督管理（ ）。

在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立并执行下列哪些制度履行反洗钱义务（ ）。

与洗钱行为不同，洗钱犯罪在以下哪些方面有明确的界定（ ）。