印制人民币的原版、原模使用完毕后，由（）封存。

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第 3 号)规定，客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单机构进行报告。

“洗钱”的目的主要是为了获利。

组织、策划、实施、参与电信网络诈骗活动或者为电信网络诈骗活动提供帮助，构成犯罪的，依法追究刑事责任,前款行为尚不构成犯罪的，（ ）?

自然人客户的有效身份证件包括( )。

自然人客户的身份基本信息涉及客户（ ）。

中国人民银行及其分支机构应当根据执法检査有关程序规定，规范有效地开展执法检查工作重点加强对以下机构的监督管理（ ）。

在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立并执行下列哪些制度履行反洗钱义务（ ）。

与洗钱行为不同，洗钱犯罪在以下哪些方面有明确的界定（ ）。

银行应根据存款人（ ）等因素，在存款人设定的交易限额内确定交易风险提示额度，并对交易风险提示额度进行动态管理。

银行应当加强对Ⅱ、Ⅲ类户异常开立和可疑交易的监测，对于个人存在异常开户和可疑交易行为的，银行应当按照制度规定，采取（ ）等措施。