银行应加强涉诈涉赌风险排查，充分应用人脸识别技术对高风险账户转账、（ ）不动户启用等核验身份。

金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（）等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

金融机构为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款交易金额单笔（）应当开展客户尽职调查，并登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金金额为单笔（）应当核实汇款人身份，确保汇款人信息的准确性。

今日，一位五十岁左右的爷爷来网点办理38620元跨行转账业务，因要填写的单据较多，想要工作人员帮其填写。此时，作为大堂经理，你该如何处理该事情？（）

借贷业务中，借款人的限制包括（）。

假若我没有注意到银行发给我的更新身份证有效期的短信，在规定时间内没有来银行办理个人账户信息维护业务，银行卡的那些功能将会被停用呢？

假如某客户有215000元闲钱想要购买理财产品，请问不同天数的短期理财产品的利率是多少？到期赎回时的收益有多少？（）（金额保留小数点后两位）

汇票的付款日期可以按照下列形式之一记载（）。

国家禁止任何形式的非法集资，对非法集资坚持（）的原则。

柜员在审核客户填写的转账支票时，需要注意什么要点？