借贷业务中，借款人的限制包括（）。

在反洗钱工作中，记录保存制度的内容有（ ）。

在《个人存款账户实名制规定》实施后，在原账户办理（ ）个人存款时，原账户没有使用实名的，应当按照规定使用实名。

应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法，由( )制定。

银行在办理开户业务时，发现个人（ ）他人身份开立账户的，应当及时向公安机关报案并将被冒用的身份证件移交公安机关。

银行应加强涉诈涉赌风险排查，充分应用人脸识别技术对高风险账户转账、（ ）不动户启用等核验身份。

银行应当通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在（ ）日内向银行机构重新核实身份的，应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务。

银行应当全面、独立承担企业银行结算账户合法合规主体责任；对企业银行结算账户实施（ ）管理，防范不法分子利用企业银行结账户从事违法犯罪活动。

银行应当结合涉诈涉赌特征完善风险金监测模型，依法依规、区分情形对监测发现的存在可疑特征的账户，及时采取适当（ ）。

银行应当建立健全账户分类分级管理体系，重点通过限制（ ）加强账户事中事后风险防控。

银行业金融机构应当对从业人员和用户开展反电信网络诈骗宣传，对非法买卖、出租、出借本人有关卡、账户、账号等被用于电信网络诈骗的法律责任作出( )。