国家禁止任何形式的非法集资，对非法集资坚持（）的原则。

中国人民银行在反洗钱调查过程中，可以依法采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过（ ）。

中国人民银行设立（ ），负责接收人民币、外汇大额交易和可疑交易报告。

支付机构发现单位支付账户存在可疑交易特征的，应当采取面对面、（ ）等方式重新核实客户身份，甄别可疑交易行为。

在实践中，为了及时开展反洗钱调查，金融机构有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易或者客户，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地（ ）进行报告，并配合反洗钱调查。

在反洗钱工作中，记录保存制度的内容有（ ）。

在《个人存款账户实名制规定》实施后，在原账户办理（ ）个人存款时，原账户没有使用实名的，应当按照规定使用实名。

应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法，由( )制定。

银行在办理开户业务时，发现个人（ ）他人身份开立账户的，应当及时向公安机关报案并将被冒用的身份证件移交公安机关。

银行应加强涉诈涉赌风险排查，充分应用人脸识别技术对高风险账户转账、（ ）不动户启用等核验身份。

银行应当通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在（ ）日内向银行机构重新核实身份的，应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务。